公告日期：2026-04-24

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-025
欣旺达电子股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议公司<2025年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

一、审议程序

1、审计委员会审议情况

公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过《关于审议公司<2025年度利润分配方案>的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司2025年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于审议公司<2025年度利润分配方案>的议案》，董事会认为：公司2025年度利润分配方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2025年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配方案基本情况

（一）本次利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属母公司股东的净利润为1,057,234,512.68元，母公司净利润为104,525,675.00元，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，加上经《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整后的期初未分配利润6,283,771,817.23元，扣除2024年度利润分红274,680,763.20元,2025年半年度利润分红110,296,271.86元，公司在按母公司净利润提取盈余公积金828,050.00元后,本年期末实际可供分配利润6,955,201,244.85元。

为更好回报股东，与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提出2025年度利润分配方案如下：

拟以公司截至2025年12月31日公司的总股本为1,847,462,446股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份7,521,629股后，分配股份基数为1,839,940,817股，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），预计派发现金红利人民币165,594,673.53元（含税）。其余未分配利润结转下年。

若在方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

（二）公司2025年半年度现金分红的说明

1、公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过公司2025年半年度利润分配方案为：以公司截至本次利润分配方案披露时公司的总股本1,845,806,346股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份7,521,629股后，分配股份基数为1,838,284,717股，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），最终实际派发现金红利人民币110,296,271.86元（含税）。该利润分配方案已经2025年第四次临时股东大会审议批准。该利润分配方案已于2025年10月执行完毕。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司2025年度不存在回购股份的事项。

3、综上，2025年度公司累计现金分红总额为人民币275,890,945.39元。

三、2025年度利润分配方案的合法性、合规性

（一）公司不存在可能触及其他风险警示……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。