公告日期：2026-05-19

证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-067
行云科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通
知于 2026 年 5 月 15 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 5 月 17 日 16:00
以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由全体董事推举董事张文先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、部门规章及《行云科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需股东会审议；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-4,126,029,845.11 元，母公司累计未分配利润为-4,011,273,285.04 元，实收股本为 928,636,126 元, 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2.审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司战略调整及有关规定，从治理结构层面等全方位支持公司相关新业务的发展考虑，公司拟增加更多公司新科技业务背景的董事成员。持股 3%以上股东王维先生提名黄志远先生、张志甜先生为公司第七届董事会非独立董事。上述非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

（1） 补选黄志远先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2） 补选张志甜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3.审议通过《关于补选第七届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司全体董事一致同意选举张文先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4.审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会提名，公司聘任黄志远先生和张志甜先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5.审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》；

根据公司战略调整及有关规定，公司拟补选两位非独立董事，若公司股东会审议通过，董事会各专门委员会将相应调整，具体如下：

战略委员会：张文（召集人）、颜爱民、王等五

审计委员会：徐欣（召集人）、王等五、王砚耕

提名委员会：王等五（召集人）、徐欣、张志甜

薪酬与考核委员会：颜爱民（召集人）、徐欣、张文

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6.审议通过《关于<2026 年第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案尚需股东会审议；

表决结果：同意 4 ……
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