公告日期：2026-06-26

证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-091

行云科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）15:00

2.现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区中山路 176 号一楼 56 号公司会

议室

3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张文先生

6.本次股东会的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以

下简称“《股东会规则》”）《行云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的有关规定，本次会议表决结果合法有效。

7.会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

总体出席情况 中小投资者出席情况

出席方式 股东人 股份数（股） 占公司有表决权 股东人 股份数（股） 占公司有表决权
数 股份总数的比例 数 股份总数的比例

总体情况 452 217,825,511 23.4565% 447 45,785,945 4.9305%

1、现场出席情况 7 172,150,666 18.5380% 2 111,100 0.0120%

2、网络投票情况 445 45,674,845 4.9185% 445 45,674,845 4.9185%

（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
1.审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

同意 反对 弃权

股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）

217,376,011 99.7936 437,300 0.2008 12,200 0.0056

其中，中小投资者的表决情况：

同意 反对 弃权

股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）

45,336,445 99.0183 437,300 0.9551 12,200 0.0266

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。

2.审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

同意 反对 弃权

股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）

217,382,111 99.7964 432,000 0.1983 11,400 0.0052

其中，中小投资者的表决情况：

同意 反对 弃权

股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）

45,342,545 99.0316 432,……
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