公告日期：2025-06-30

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-047
有棵树科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会出现否决提案的情况，议案二《2024 年度董事会工作报告》、议案三《2024 年度监事会工作报告》、议案五《2024 年度利润分配预案》、议案七《2025 年度董事、监事薪酬方案》、议案八《关于续聘会计师事务所的议案》、议案九《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》未获通过；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召
开。现场会议于 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14：50 在长沙市开福区中山
路 491 号万达广场写字楼 A 座 39001 室召开；网络投票时间为：2025 年 6 月 30
日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）289 人，代表有表决权
的股份为 360,868,562 股，占公司有表决权股份总数 928,636,126 股的 38.8601%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8 人，代表有表决权的股
份为 31,146,979 股，占公司有表决权股份总数的 3.3541%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）281 人，代表有表决权的股份为 329,721,583 股，占公司有表决权股份总数的 35.5060%。参加会议的中小投资者及委托代理人（网络和现场）287 人，代表有表决权的股份为 238,552,785 股，占公司有表决权股份总数的 25.6885%。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长肖四清先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议了以下九项议案：

（一）审议通过《＜2024 年年度报告＞及其摘要》

同意《＜2024 年年度报告＞及其摘要》。

经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：同意 347,366,962 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 96.2586％；反对 13,345,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.6982％；弃权 155,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0432％。本议案获得通过。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 225,051,185 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.3402％；反对 13,345,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 5.5945％；弃权 155,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0653％。

（二）审议未通过《2024 年度董事会工作报告》

不同意《2024 年度董事会工作报告》。

经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：同意 54,514,495 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 15.1065％；反对 277,635,445 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 76.9353％；弃权 28,718,622 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 7.9582％。本议案
未获得通过。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 24,051,180 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.……
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