公告日期：2025-07-25

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-048
有棵树科技股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函答复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日收到深
圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对有棵树科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2025〕第 92 号）（以下简称“问询函”），要求公司核查相关事项并作出进一步说明，并将有关说明材料报送创业板公司管理部，同时抄送湖南证监局上市公司监管处。公司就问询函所涉及事项进行了认真核查，现就相关问题的答复公告如下：

1.说明你公司是否已收到产业投资人相关通知函，如是，说明通知函的具体情况，包括收悉时间、知悉人、产业投资人拟定的股东会召开时间、召开地点、拟审议议案的具体内容等，结合《上市公司股东会规则》《创业板股票上市规则》等相关规定，明确说明产业投资人拟自行召开股东会并要求你公司披露相关股东会通知是否合法合规，如是，请你公司补充披露。

答：

一、通知函的具体情况

1、公司知悉通知函情况

公司邮箱 yks@yks-group.com.cn 于 2025 年 7 月 2 日 23:46 收到产业投资人
股东通过邮箱 xingyun@xingyungroup.com 发来的相关通知函件。公司董事会秘
书于 2025 年 7 月 3 日查阅邮箱时获悉相关内容，并于当日将通知函件及附件材
料发予董事长。2025 年 7 月 4 日，董事长告知董事会秘书后续由其通知其他董
事关于产业投资人股东自行召集召开股东大会事项。2025 年 7 月 14 日，接董事
长通知，董事会秘书将相关函件通过邮件形式转发其他董事与监事。至此，全体董事与监事知悉产业投资人相关通知函内容。

2、通知函主要内容

根据产业投资人股东以电子邮件形式发来的相关通知函，产业投资人股东拟
定于 2025 年 8 月 1 日下午 15:00 自行召集召开公司 2025 年第一次临时大会，现
场会议召开地点为长沙市芙蓉区车站北路225号长沙蓉园宾馆5号楼1层芙蓉厅。拟审议两项议案，具体如下：

议案 1:《关于提前进行公司第七届董事会非独立董事换届选举的议案》

公司第六届董事会非独立董事肖四清、肖燕、唐仕莲、佘婵的任期将于 2025年 10 月 30 日届满。鉴于重整计划执行完毕后公司第一大股东已发生变动，公司股权结构已发生实质性变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，促进上市公司合法合规运作，维护上市公司、我方和全体股东利益，实现公司董事会决策权的顺利交接，经公司股东王维先生提议，本次股东大会拟审议关于提前进行公司第七届董事会非独立董事换届选举的议案。

公司持股 3%以上股东王维先生提名王维、严富成、刘海龙、张文为公司第七届董事会非独立董事候选人，该等候选人将采取累积投票制的投票方式提交本次股东大会进行逐项审议。

上述非独立董事候选人均具有《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司非独立董事的任职资格，相关候选人均同意接受提名。

公司第七届董事会非独立董事的任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

议案 2:《关于提前进行公司第七届董事会独立董事换届选举的议案》

公司第六届董事会独立董事彭民、刘灿辉、邓路的任期将于 2025 年 10 月
30 日届满。鉴于重整计划执行完毕后公司第一大股东已发生变动，公司股权结构已发生实质性变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，促进上市公司合法合规运作，维护上市公司、我方和全体股东利益，实现公司董事会决策权的顺利交接，经公司股东王维先生提议，本次股东大会拟审议关于提前进行公司第七届董事会独立董事换届选举的议案。

公司持股 3%以上股东王维先生提名陈煜波、徐欣、卢路成为公司第七届董事会独立董事候选人，该等候选人将采取累积投票制的投票方式提交本次股东大
会进行逐项审议。

上述独立董事候选人均具有《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格和独立性，相关候选人均同意接受提名。

公司第七届董事会独立董事的任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
二、关于产业投资人股东拟自行召开股东大会并要求公司披露相关股东大会通知是否合法合规的说明

（一）非独立董事的核查意见

全体非独立董事认为……
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