公告日期：2025-09-16

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-063
有棵树科技股份有限公司股东王维、刘智辉

关于自行召集召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

召集人王维、刘智辉保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、股东大会召开日期：2025 年 10 月 10 日

2、根据《中华人民共和国公司法》第一百一十四条、《有棵树科技股份有限公司章程》第四十八条的规定，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会、监事会请求召开临时股东大会，董事会、监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。按照上述规定，有棵树科技股份有限公司连续九十日合计持股 10%以上股东自行召集和主持公司 2025 年第一次临时股东大会。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东王维、刘智辉决定于
2025 年 10 月 10 日下午 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述
股东提交的《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、召集人及其所履行的召集程序

1、召集人

王维、刘智辉。

召集人在 2025 年 9 月 14 日向公司董事会发出《关于股东自行召集召开有棵
树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知函》前，召集人已连续90 日以上合计持有公司的股份比例超过 10%，具体如下：

股东姓名/名称 连续 90 日的持股数 占上市公司总

量（股）（至少） 股本的比例

王维 91,852,462 9.89%

刘智辉 3,518,134 0.38%

合计 95,370,596 10.27%

召集人已连续九十日合计持有公司股份超过公司总股本的 10%，符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东会规则》关于股东自行召集和主持股东大会的主体资格规定，且承诺在本次临时股东大会决议公告前，不减持其持有的公司股份，会议通知中披露的议案数量、审议事项与前期向公司董事会、监事会书面请求文件完全一致。

召集人之间不存在一致行动关系。各召集人保证，一致行动关系披露真实、准确、完整，不存在违反深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于权益变动相关规定的情况；召集人之间、与其他股东之间不存在未披露的一致行动关系及代持关系。

2、履行的召集程序

1、召集人于 2025 年 8 月 15 日以书面形式向公司董事会提交了《关于提请
有棵树科技股份有限公司董事会召集召开 2025 年第一次临时股东大会的函》，并于函件中载明拟提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的议案。公司董事
会于 2025 年 8 月 26 日向召集人回复邮件，不同意召集人关于召开公司 2025 年
第一次临时股东大会的提议，并于 2025 年 8 月 27 日披露《第六届董事会 2025
年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2025-054）。

2、召集人于 2025 年 8 月 26 日以书面形式向公司监事会提交了《关于提请
有棵树科技股份有限公司监事会召集召开 2025 年第一次临时股东大会的函》，并于函件中载明与此前提交董事会函件中所载议案完全一致的拟提交公司 2025
年第一次临时股东大会审议的议案。公司监事会于 2025 年 9 月 1 日向召集人回
复邮件，不同意召集人关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提议，并于
2025 年 9 月 1 日披露《第六届监事会 2025 年第四次临时会议决议公告》（公告
编号：2025-061）。

二、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 15:00

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-1……
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