公告日期：2025-10-10

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-072
有棵树科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员

及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

2025 年 9 月 29 日公司披露了《关于公司股东收到中国证券监督管理委员会
<立案告知书>的公告》（公告编号：2025-069），因涉嫌未按规定披露其他重大信息等违法违规行为，中国证监会决定对肖四清、王维与深圳市天行云供应链有限公司立案调查，尚未有明确结论。王维先生为公司第一大股东，其已出具承诺，若后续中国证监会调查出具明确结论，认定其存在不适合担任董事的情形，其将第一时间主动辞去董事及专门委员会相关职务。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开
2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任人力资源负责人的议案》《关于变更内部审计经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司已提前完成董事会换届选举的相关工作，现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

董事长：刘海龙先生

非独立董事：王维先生、王砚耕先生、刘海龙先生、张文先生

独立董事：颜爱民先生、徐欣先生、王等五先生

公司第七届董事会由以上七名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起
三年。除本公告风险提示的情形外，董事会成员均具备《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的上市公司董事任职资格，不属于失信被执行人。

独立董事均已取得独立董事资格证书，独立董事的任职资格和独立性已在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

二、第七届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下董事为第七届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会：刘海龙（召集人）、颜爱民、王等五

审计委员会：徐欣（召集人）、王等五、王砚耕

提名委员会：王等五（召集人）、徐欣、王维

薪酬与考核委员会：颜爱民（召集人）、徐欣、张文

上述委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司第七届董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为作为会计专业人士的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、高级管理人员及其他人员聘任情况

总经理：张文先生

财务总监：金小龙先生

董事会秘书：夏亦才先生

人力资源负责人：杨焘先生

内部审计经理：陈映洁女士

证券事务代表：杨皓凯先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意，聘任内部审计经理已由公司审计委员会提名通过。上述聘任人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述聘任的高级管理人员均未存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。聘用的其他人员具备相应的专业能力和经验。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：夏亦才

联系电话：0755-22671473

传真：0755-22671473

邮箱：xingyun@xingyungroup.com

联系地址：深圳市南山区桂湾街道中粮前海创新中心东塔32楼

四、公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。