公告日期：2025-10-10

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-070

有棵树科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

召集人王维、刘智辉保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）10:00

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2025 年
10 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市开福区三一大道与车站北路交汇处（东北角）406 号长沙延年世纪酒店二楼延庆厅

3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：王维先生、刘智辉先生

5、会议主持人：王维先生

6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《有棵树科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法有效。

7、股东出席的总体情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 553

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 451,986,488

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 48.67%
总数的比例（%）

其中：

4、通过现场投票的股东和代理人人数 4

所持有表决权的股份总数（股） 111,050,596

占公司有表决权股份总数的比例（%） 11.96%

5、通过网络投票的股东人数 549

所持有表决权的股份总数（股） 340,935,892

占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.71%

6、中小股东出席的总体情况：

6.1、通过现场和网络投票的中小股东和代理人人数 549

所持有表决权的股份总数（股） 284831985

占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.67%

6.2、通过现场投票的中小股东和代理人人数 3

所持有表决权的股份总数（股） 19,198,134

占公司有表决权股份总数的比例（%） 2.07%

6.3、通过网络投票的中小股东人数 546

所持有表决权的股份总数（股） 265,633,851

占公司有表决权股份总数的比例（%） 28.60%

8、除上述股东及股东代理人外，召集人，公司部分第七届董事会董事候选
人通过现场和线上参会方式出席和列席本次股东大会，公司第六届董事会全体董
事、监事及高级管理人未出席本次会议，代行董秘职责的肖四清先生未出席会议，
会议记录由召集人安排的夏亦才先生负责记录。召集人聘请的律师见证了本次会
议，并出具了《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况……
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