公告日期：2025-10-10

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-071

有棵树科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

2025 年 9 月 29 日公司披露了《关于公司股东收到中国证券监督管理委员会
<立案告知书>的公告》（公告编号：2025-069），因涉嫌未按规定披露其他重大信息等违法违规行为，中国证监会决定对肖四清、王维与深圳市天行云供应链有限公司立案调查，尚未有明确结论。王维先生为公司第一大股东，其已出具承诺，若后续中国证监会调查出具明确结论，认定其存在不适合担任董事的情形，其将第一时间主动辞去董事及专门委员会相关职务。

一、董事会会议召开情况

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
2025 年 10 月 10 日下午 18：40 以现场表决的方式在长沙延年世纪酒店三楼会议
室召开。

本次会议为紧急会议，由 1/3 以上董事王维先生、刘海龙先生、王砚耕先生、张文先生提议召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得全体与会董事
一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2025 年 10 月 10 日获取股东大会
表决结果后以口头通知和电子邮件的方式送达各位董事、监事和高管。

本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议由过半数董事推举王维先
生主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司全体董事一致同意选举刘海龙先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下董事为第七届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：刘海龙（召集人）、颜爱民、王等五

审计委员会：徐欣（召集人）、王等五、王砚耕

提名委员会：王等五（召集人）、徐欣、王维

薪酬与考核委员会：颜爱民（召集人）、徐欣、张文

第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）徐欣先生为会计专业人士。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

3.01 聘任张文先生为总经理

公司董事会同意聘任张文先生为公司总经理，并同时担任公司法定代表人。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.02 聘任金小龙先生为财务总监

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.03 聘任夏亦才先生为董事会秘书

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过，其中聘任金小龙先生事项亦经第七届董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、审议通过《关于聘任人力资源负责人的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

人力资源负责人任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、审议通过《关于变更内部审计经理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内部审计经理任期自本次……
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