公告日期：2025-12-09

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-098
有棵树科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2025 年 12 月 24 日
（星期三）15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议公司第七届董事会第四次会议、第六届监事会 2025 年第七次临时会议提交的相关提案。现将具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 24 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市开福区中山路 176 号一楼 56 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪 √

酬方案的议案》

3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

5.00 《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（9）

5.01 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

5.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

5.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

5.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

5.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.06 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5.07 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ……
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