公告日期：2026-03-27

证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-024
行云科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通
知于 2026 年 3 月 23 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 3 月 24 日 11:00
以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长刘海龙先生召集和主持。本次会议为紧急会议，经征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《行云科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于成立创新业务事业部的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次设立创新业务事业部，是公司落实《有棵树科技股份有限公司重整计划》、保障业务核心订单履约、强化日常经营能力的重要举措，有助于推动相关业务规模化落地，提升公司持续盈利能力与核心竞争力。

2、审议通过《关于拟签订<服务器租赁协议>并新增使用闲置募集资金临时用于项目前期采购的议案》，本议案尚需提交股东会；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司全资子公司长沙悦云树科技有限公司拟签订《服务器租赁协议》，为保障后续相关订单顺利履约交付，降低公司日常经营资金成本，提高重整投资款（募集资金）使用效率，根据《募集资金管理制度》并结合《有棵树科技股份有限公司重整计划》，拟新增使用闲置募集资金 4.0993 亿元，临时用于该项目前期采
购资金周转。

公司已于第七届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司拟签署设备租赁协议并使用重整投资款的议案》，因本次协议金额较大，基于公司内部经营管理的规范要求，公司董事会将拟签订《服务器租赁协议》和新增使用闲置募集资金临时用于项目前期采购事项合并提交股东会审议。

公司董事会授权公司管理层及相关人员签署相关的合同、法律文件以及办理相关手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、审议通过《关于全资子公司拟进行设备相关采购的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为保障公司全资子公司长沙悦云树科技有限公司中标涉及的相关订单顺利履约交付，拟使用不超过 3.85 亿元自有资金和自筹资金（包括银行综合授信、融资租赁款等）用于采购对应设备、核心配件及相关配套服务。

董事会同意授权公司管理层及相关人员在上述范围内全权办理本次采购的具体实施及开展事宜。

4、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信、融资租赁暨有关担保的议案》，本议案尚需提交股东会；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2026 年度，为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及长沙悦云树科技有限公司等公司子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请总额度不超过人民币 100 亿元或等值外币的授信额度，有效期限为自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止（授信机构、授信额度及授信期限将以最终银行和其他金融或非金融机构实际审批为准），该授信额度在有效期内可循环使用。公司在上述授信额度内可以以其资产进行抵押、质押等担保，上述担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。
同时，公司针对上述事项为公司子公司提供担保。公司为子公司担保均不存在反担保的情形，公司对子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会提请股东会授权公司经理层全权代表公司签署上述授信额度内
的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、审议通过《关于实际控制人为公司及子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

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