公告日期：2026-04-29

行云科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，行云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《行云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会议事规则》等相关规章制度的要求，勤勉、尽责地履行了职责，发挥了对公司内部审计的指导和外部审计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现就审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事徐欣先生、独立董事王等五先生、董事王砚耕先生三名委员组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事徐欣先生担任；第六届董事会审计委员会由独立董事邓路先生、独立董事刘灿辉先生、董事佘婵女士三名委员组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事邓路先生担任，均符合相关规定要求。

徐欣先生，1979 年出生，中国国籍，汉族，中山大学会计学博士，会计学教授，已取得独立董事资格证书。现任中南财经政法大学会计学院教授、公司独立董事。

王等五先生，1977 年出生，中国国籍，汉族，管理学博士，高级会计师，已取得独立董事资格证书。历任康佳集团股份有限公司美国子公司财务总监、中兴通讯股份有限公司德国子公司财务总监等职。现任深圳高朗科技有限公司董事长、公司独立董事。

王砚耕先生，1985 年出生，中国国籍，汉族，香港中文大学（深圳）管理学理学硕士。曾任深圳市商业联合会副会长，曾获 2018 年度《Corporate Treasurer》亚太地区最佳司库与财资策略奖。历任中兴供应链销售总监。现任深圳市天行云供应链有限公司联合创始人、广州海丝智链科技服务有限公司董事、公司董事。
邓路先生，1979 年出生，中国国籍，汉族，财务管理学博士，University of

Southern California 访问学者。曾任公司独立董事，已于 2025 年 10 月 10 日离任，
离任后不在公司担任其他任何职务。现任北京航空航天大学经济管理学院教授。
刘灿辉先生，1974 年出生，中国国籍，汉族，博士研究生学历，湖南省科
技厅特聘专家。曾任公司独立董事，已于 2025 年 10 月 10 日离任，离任后不在
公司担任其他任何职务。现任湖南财政经济学院教授。

佘婵女士，1984 年出生，中国国籍，汉族，工商管理硕士。曾任公司董事，
已于 2025 年 10 月 10 日离任，离任后不在公司担任其他任何职务。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自参加会
议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表 专业意见，各项议案均经全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下：

会议名称 日期 审议事项

第六届董事会审

计委员会 2025 年 2025/1/27 议案 1《内部审计部 2024 年度审计工作报告》

第一次会议 议案 2《内部审计部 2025 年度审计工作计划》

第六届董事会审

计委员会 2025 年 2025/4/11 议案 1《关于披露 2024 年年度报告中财务信息的议案》

第二次会议 议案 2《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

第六届董事会审

计委员会 2025 年 2025/4/25 议案 1《关于披露 2025 年第一季度报告中财务信息的议案》

第一次临时会议
第六届董事会审

计委员会 2025 年 2025/7/24 议案 1《内部审计部 2025 年第一季度审计工作总结》

第二次临时会议 议案 2《关于提名内部审计部经理的议案》

议案 1《关于披露 2025 年半年度报告中财务信息的议案》

第六届董事会审 议案 2《内部审计部 2025 年第二季度审计工作总结》

计委员会 2025 年 2025/8/15 议案 3《2025 年……
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