公告日期：2026-04-29

证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-049
行云科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通
知于 2026 年 4 月 17 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 4 月 27 日 16:30
以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长刘海龙先生召集和主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、部门规章及《行云科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1.审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会认真审议了公司《2025 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2.审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》，本议案尚需股东会审议；

董事会对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析，审议通过了《2025年度董事会工作报告》，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”部分相关内容。

董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

公司在任第七届董事独立董事颜爱民、徐欣、王等五及已离任的第六届董事会独立董事刘灿辉、邓路、彭民分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。

3.审议《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会认真审议了《2025 年度总经理工作报告》，认为本年度管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，2025 年度的各项工作顺利推进，并结合公司实际情况对 2026 年的工作计划作出了规划与安排。

4.审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需股东会审议；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5.审议《关于 2025 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 3 票。

2025 年，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《公司法》《证券法》、中国证监会等《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6.审议《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。

本议案已经……
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