公告日期：2026-04-29

证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-059
行云科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026 年 5 月 29 日（星
期五）15:00 召开公司 2025 年年度股东会，审议公司第七届董事会第十五次会议提交的相关提案。现将具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 26 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市开福区中山路 176 号一楼 56 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》 √

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

5.00 《关于2026年度日常关联交易预计额度的议 √

案》

6.00 《关于使用部分闲置重整募集资金和自有资 √

金进行现金管理的议案》

7.00 《关于子公司向法院申请撤回对王维及天行 √

云起诉的议案》

2、上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，本次股东会议还将听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合

4、议案 3、5 、7 关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投
票。

5、议案 5 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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