公告日期：2026-04-29

行云科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（颜爱民）

各位股东及股东代表：

本人作为行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《行云科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规与公司制度要求，诚实、勤勉、独立履职，积极出席会议、审慎审议议案、充分发挥专业与独立作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人颜爱民，1963 年出生，中国国籍，汉族，管理学博士，商学院教授，已取得独立董事资格证书。历任中南工业大学管理科学与工程系讲师、中南大学商学院副教授，湖南千金药业股份有限公司独立董事、上海肇民新材料科技股份有限公司独立董事、松井新材料集团股份有限公司独立董事、湖南黄金集团有限责任公司外部董事。现任中南大学教授、中南大学人力资源研究中心(国家 CTTI智库)首席专家、公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度公司共召开董事会 14 次、股东会 3 次。本人应出席董事会 6 次，
亲自出席 6 次（现场 1 次、通讯 5 次），无缺席、委托出席情形；出席股东会 1
次。

会议期间，本人认真审阅议案材料、充分沟通讨论、审慎发表意见，各项议案均投赞成票，无反对、弃权情形。本人认为，在本人任职期间，公司 2025 年
度董事会、股东会召集召开程序合法合规，重大经营决策履行必要程序，决议合法有效。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1. 作为薪酬与考核委员会召集人

报告期内召开会议 2 次，本人应出席 1 次、亲自出席 1 次，审议通过《关于
2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。对于上述会议，本人亲自出席会议，没有委托或缺席情况，对议案均投出赞成票。

2. 独立董事专门会议

报告期内召开会议 6 次，本人应出席 4 次、亲自出席 4 次，审议通过《关于
股东提供借款暨关联交易的议案》《关于向银行申请授信并接受持股 5%以上股东担保暨关联交易的议案》《关于股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》《关于向银行申请授信并接受股东担保暨关联交易的议案》。对于上述会议，本人亲自出席会议，没有委托或缺席情况，对议案均投出赞成票。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人依法行使独立董事职权并发表独立意见，未对专门委员会、
独立董事专门会议审议事项提出异议，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。

（四）与内部审计、会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人持续与公司内部审计部门、年审会计师事务所保持有效沟通，听取内审工作汇报、监督内控执行，就审计计划、重点事项、审计发现等充分交流，维护审计结果客观、公正，助力提升公司财务管理与内控水平。

（五）保护投资者权益工作

1. 积极参与股东会，与中小股东沟通经营情况、战略规划、合规运作等关切问题。

2. 持续监督信息披露，督促公司真实、准确、完整、及时、公平披露信息，保障投资者知情权。

3. 监督董事及高管履职，推动董事会决策科学、客观，坚决维护中小股东合法权益。

（六）现场工作及公司配合情况

2025 年度，本人通过参会、现场调研、线上沟通等方式，全面了解公司生产经营、破产重整、财务状况、内控执行、董事会决议落实等情况，累计现场工作约 5 日。公司董事会、管理层及相关部门积极配合、充分保障履职所需信息与条件，履职顺畅高效。

三、年度重点关注事项履职情况

（一）关联交易

任职期内，公司关联交易遵循公平、公允、合理原则，决策程序合规，定价公允，信息披露规范，不存在损害公司及股东利益情形。

（二）财务信息与定期报告、内控评价报告

任职期内，公司 2025 年第三季度报告编制符合监管要求，审议程序规范，真实、准确、完整反映公司财务状况、经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏……
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