公告日期：2026-05-22

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2026-030
鞍山森远路桥股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、2026 年 5 月 1 日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以公告方式向全体股东发出召开 2026 年第一次临时股东会的通知。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日上午9：15-9：25 ，9：30-11：30 ，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2026 年 5 月 22 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时
间。

3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长李刚先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 337 人，代表公司股份 108,649,022 股，占公司有表决权股份总数的 22.44%。公司董事、高级管理人员出席了本次会议，上海泽昌律师事务所律师见证了本次会议。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司股份97,979,940股，占公司有表决权股份总数的 20.23%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 332 人，代表公司股份 10,669,082 股，占公司有表决权
股份总数的 2.20%。

（4）中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 336 人，代表公司股份 26,331,630 股，
占公司有表决权股份总数的 5.44%。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：

1、以特别决议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》总表决情况：

同意25,735,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.74%；反对567,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.16%；弃权28,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.11%。
中小股东总表决情况：

同意25,735,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.74%；反对567,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.16%；弃权28,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.11%。

关联股东北京中科信控创新创业科技发展有限公司（持有公司表决权股份82,317,392股）对本议案回避表决。

2、以特别决议审议通过《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》

2.01《发行股票的种类和面值》
总表决情况：

同意25,726,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.70%；反对566,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.15%；弃权38,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.15%。
中小股东总表决情况：

同意25,726,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.70%；反对566,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.15%；弃权38,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.15%。

2.02《发行方式和发行时间》
总表决情况：

同意25,724,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.69%；反对567,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.16%；弃权39,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.15%。
中小股东总表决情况：

同意25,724,430股，占出席会议中小股东所持……
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