公告日期：2026-04-11

鞍山森远路桥股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理

办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、等法律法规的要求及《公司章程》的规

定，严格执行股东会的各项决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤

勉尽责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、 报告期内公司总体经营情况

2025 年，公司全年实现营业收入 32734.02 万元，较上年同期增长 44.33%；归属于

上市公司股东的净利润-1823.15 万元，较上年同期增长 63.45%。公司报告期末的资产

总额为 100473.89 万元，较上年度末减少 3.56%；归属于上市公司股东的所有者权益为

38670.00 万元，较上年度末减少 4.30%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、

召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。具体情况

如下：

序号 届次 召开日期 审议议案

1 第七届第五次会议 2025 年 3 月 21 日 《关于确认接受关联方无偿借款的议案》

2 1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

第七届第六次会议 2025 年 3 月 31 日 5、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

8、《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

3 第七届第七次会议 2025 年 4 月 24 日 《2025 年第一季度报告》

4 第七届第八次会议 2025 年 5 月 21 日 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

5 1、《关于为全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保
第七届第九次会议 2025 年 6 月 16 日 的议案》

2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1、《2025 年半年度报告及摘要》

6 第七届第十次会议 2025 年 8 月 21 日 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

7 第七届第十一次会议 2025 年 10 月 21 日 《2025 年第三季度报告》

1、《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订〈公司章
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