公告日期：2026-05-01

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2026-016
鞍山森远路桥股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2026年4月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2026年 4 月 27 日以书面和通讯形式向所有董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第 206 号）（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规的相关规定，公司经过认真的自查论证，认为符合上述法律法规及规范性文件中所规定的关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事王钊回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的
议案》

以下内容需要逐项审议：

公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案为：

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行 A 股股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事王钊回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的文件后，由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事王钊回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为公司控股股东北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）。

本次发行的发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事王钊回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第七届董事会第十七次会议决议公告日。本次向特定对象发行 A 股股票的发行价格为 7.56 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增
股本数，P1 为调整后发行价格。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事王钊回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）发行数量

本次发行股票数量为 26,455,000 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会最终同意注册的发行数量与前款数……
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