公告日期：2026-03-19

证券代码：300211 证券简称：*ST 亿通 公告编号：2026-007
江苏亿通高科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2026 年 3 月
13 日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知。

2、会议于 2026 年 3 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名（其中以通讯方式出席会议的人数为 7 人）。本次会议以通讯方式出席的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事 JINLING ZHANG 女士、王汇联先生、张歆伟先生、陈钢先生。

3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》的议案

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事4名。

经公司第八届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名黄汪先生、陆云芬女士、孙鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人逐项表决，表决结果为：

（1）选举黄汪先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得全票通过。

（2）选举陆云芬女士为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。

（3）选举孙鹏先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第八届董事会董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。

上述董事候选人已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人》的议案
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事4名。

经公司第八届董事会提名委员会审议，公司董事会提名JINLING ZHANG女士、王汇联
先生、张歆伟先生、陈钢先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人逐项表决，表决结果为：

（1）选举JINLING ZHANG女士为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。

（2）选举王汇联先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。

（3）选举张歆伟先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。

（4）选举陈钢先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。

为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的义务和职责。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等具体内容请……
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