公告日期：2026-03-19

证券代码：300211 证券简称：*ST 亿通 公告编号：2026-009
江苏亿通高科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18 日召开第八
届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会》的议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 31 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 31 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常熟市通林路 28 号（公司二楼会议室）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于公司董事会换届选举暨提名第九届

1.00 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会非独立董事候选人》的议案

选举黄汪先生为公司第九届董事会非独立

1.01 累积投票提案 √

董事

选举陆云芬女士为公司第九届董事会非独

1.02 累积投票提案 √

立董事

选举孙鹏先生为公司第九届董事会非独立

1.03 累积投票提案 √

董事

《关于公司董事会换届选举暨提名第九届

2.00 累积投票提案 应选人数（4）人
董事会独立董事候选人》的议案

选举 JINLING ZHANG 女士为公司第九届董

2.01 累积投票提案 √

事会独立董事

选举王汇联先生为公司第九届董事……
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