公告日期：2026-04-08

证券代码：300211 证券简称：*ST亿通 公告编号：2026-023

江苏亿通高科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会没有新增、否决或变更议案的情况。

2、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会采用中小投资者单独计票。按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》的规定，“中小投资者”是除单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东以及上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）下午 14:00。

2、网络投票时间：2026 年 4 月 8 日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 8 日上午

9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 4 月 8 日上午 9:15 至

2026 年 4 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开；

6、现场会议主持人：董事长黄汪先生；

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。

公司董事会于2026年3月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《江苏亿通高科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，以公告方式通知各股东召开本次股东会。

（二） 会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东41人，代表股份94,385,924股，占公司有表决权股份总数的31.0552%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份92,632,627股，占公司有表决权股份总数的30.4783%。

通过网络投票的股东37人，代表股份1,753,297股，占公司有表决权股份总数的0.5769%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代表股份 1,904,126 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6265%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 150,829 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0496%。

通过网络投票的中小股东37人，代表股份1,753,297股，占公司有表决权股份总数的
0.5769%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

出席本次股东会的股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行投票

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》的议案

本次股东会以累积投票方式选举黄汪先生、陆云芬女士、孙鹏先生为第九届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01选举黄汪先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：92,694,572 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例 98.2080%。

其中中小投资者的表决情况：

同意股份数：212,774 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 11.1744%。
表决结果：黄汪先生当选为第九届董事会非独立董事。

1.02选举陆云芬女士为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数: 92,697,371 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例 98.2110%。

其中中小投资者的表决情况：

同意股份数: 215,573 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 11.3214%。
表决结果：陆云芬女士当选为第九届董事会非独立董事。

1.03选举孙鹏先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数: 92,647,870 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例 98.1586%。

其中中小投资者的表决情况：

同意股份数: 166,072 股，占出……
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