公告日期：2026-04-08

证券代码：300211 证券简称：*ST 亿通 公告编号：2026-025

江苏亿通高科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开 2026
年第一次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事、独立董事。公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及其他人员。现将具体情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 4 名，任期自
股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体成员如下：

非独立董事：黄汪先生（董事长）、陆云芬女士、孙鹏先生；

独立董事：JINLING ZHANG 女士、王汇联先生、张歆伟先生、陈钢先生；

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。
二、第九届董事会各专门委员会组成情况

序 专门委员会名称 委员会主任委 专门委员会成员

号 员

1 战略发展委员会 黄汪 黄汪、陆云芬、孙鹏、JINLING ZHANG、王汇联

2 审计委员会 JINLING ZHANG JINLING ZHANG、黄汪、张歆伟

陈钢、黄汪、JINLING ZHANG、陆云芬、王汇联、张歆
3 提名委员会 陈钢

伟

薪酬与考核委员

4 JINLING ZHANG JINLING ZHANG、黄汪、王汇联、张歆伟、陈钢

会

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。三、公司聘任高级管理人员的情况

1、总经理：孙鹏先生

2、副总经理：陈小星先生、朱敏先生、沈慰青先生

3、财务负责人：查青文先生

4、董事会秘书：周叙明先生

上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会已对本次换届选举的高级管理人员的任职资格进行资格审查，聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不属于失信被执行人。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、公司聘任其他人员的情况

证券事务代表：殷丽女士

上述证券事务代表任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。殷丽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不属于失信被执行人。

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：周叙明先生、殷丽女士

联系地址：江苏省常熟市通林路 28 号

电话：0512-52816252

传真：0512-52818006

邮箱：zhouxuming@yitong-group.com；yinli@yitong-group.com……
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