公告日期：2026-04-24

江苏亿通高科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范和合理制定公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好地促进公司健康、稳定且持续发展。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括公司内部董事（含职工代表董事）、聘请的外部董事及独立董事。

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等以及《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与行业薪酬水平基本相符；

（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；

（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。
第二章 薪酬管理机构

是董事和高级管理人员薪酬管理的专门机构，主要职责包括：

（一）制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准、薪酬构成、发放方式、考核标准及调整方案；

（二）审查董事和高级管理人员的履职情况，开展年度考核工作；

（三）监督本制度的执行情况；

（四）根据需要设立专项奖励或惩罚机制，作为薪酬补充；

（五）评估薪酬追索扣回的必要性并发起相关程序；

（六）《公司章程》及相关规则规定的其他职责。

第五条 薪酬与考核委员会的职责与权限由《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定。

第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会，负责薪酬方案的具体拟订、实施及薪酬发放等工作。

第七条 董事薪酬方案经薪酬与考核委员会制定后，提交董事会审议通过，再报股东会审批生效并披露；讨论单个董事薪酬时，该董事应回避表决。

第八条 高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会制定后，提交董事会审批生效，向股东会说明并充分披露。

第三章 薪酬构成及标准

第九条 公司董事会成员薪酬

（一）内部董事

1、在公司任职的内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等 组成。基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情 况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩 效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，公司确定一 定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

中长期激励收入主要包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他与中 长期业绩挂钩发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。

2、公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高

3、公司内部董事不再另外领取董事津贴。

（二）独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由股东会审议确定。独立董事津贴按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。

独立董事因参加公司董事会以及其他有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

（三）外部聘任董事

外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬，其董事津贴由董事会、股东会审议决定并通过后执行。

第十条 公司高级管理人员薪酬按以下标准确定：

（一）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；

（二）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；

（三）绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；

（四）中长期激励收入主要包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他与中长期业绩挂钩发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。

第四章 绩效考核、发放与调整

第十一条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有……
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