公告日期：2026-04-24

证券代码：300211 证券简称：*ST 亿通 公告编号：2026-036
江苏亿通高科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司《2025 年年度报告》及《2025

1.00 非累积投票提案 √

年年度报告摘要》的议案

关于公司《2025 年度董事会工作报告》

2.00 非累积投票提案 √

的议案

关于公司《2025 年度财务决算报告》的

3.00 非累积投票提案 √

议案

关于公司经审计的《2025 年度财务报

4.00 非累积投票提案 √

告》的议案

关于公司《续聘 2026 年度财务审计机

5.00 非累积投票提案 √

构》的议案

关于公司《2025 年年度利润分配预案》

6.00 非累积投票提案 √

的议案

7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

8.00 ……
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