公告日期：2026-06-16

证券代码：300212 证券简称：*ST 易录 公告编号：2026-044
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01

北京易华录信息技术股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年度股东会的通知》的公告，定于2026年6月30日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。

2026年6月16日，公司召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，此项议案尚需提交公司股东会审议。

2026年6月16日，公司董事会收到控股股东中国华录集团有限公司（直接持有公司股份229,124,004股，占股本总数31.83%）以书面形式提交的《关于提请公司增加2025年度股东会临时提案的函》，提请公司董事会将第六届董事会第二十三次会议审议通过的上述议案以临时提案的方式提交2025年度股东会审议。

中国华录集团有限公司提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。为提高决策效率，公司董事会同意将《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。

除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更。现将召开2025年度股东会具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2025年度股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年6月23日

7、出席对象：

（1）截至2026年6月23日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）见证律师等中介机构。

8、现场会议召开地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层
二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。