公告日期：2026-01-21

中德证券有限责任公司

关于北京易华录信息技术股份有限公司

终止部分募投项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”、“公司”）2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对易华录本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金及募投项目的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票57,459,099股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币27.51元，募集资金总额为人民币1,580,699,813.49元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,118,922.67元后，实际募集资金净额为人民币1,569,580,890.82元。上述募集资金到账情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月7日出具了《北京易华录信息技术股份有限公司验资报告》（勤信验字【2023】第6014号）。

（二）募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

2025 年 1-12 截至 2025 年 12 截至 2025 年 剩余未投
项目 拟投入募集 月募集资金 月 31 日 12 月 31 日 入募集资
资金金额 投入金额 募集资金累计 募集资金使用 金金额
投入金额 比例

超级存储研发项目 13,845.38 923.26 3,491.40 25.22% 10,353.98

政企数字化转型平

台关键技术研发及 66,042.38 3,617.45 21,510.86 32.57% 44,531.52
产业化项目
人工智能训练资源

库及全域视频感知 30,858.06 1,134.32 6,099.83 19.77% 24,758.23
服务平台项目

补充流动资金 46,241.30 0 46,241.30 100.00% -

合计 156,987.12 5,675.03 77,343.39 49.27% 79,643.73

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

实际募集资金到账金额 1,569,871,214.56

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 133,334,704.23

减：对募投项目的累计投入 177,686,190.04

减：永久补充流动资金 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。