公告日期：2026-04-29

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2026-018
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01

北京易华录信息技术股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六
届董事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）以现场及通讯会议的方
式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以专人送达、邮件等
方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

二、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的 2025 年年度报告。公司独立董事递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在年度股东会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2025
年度股东会审议。

三、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司 2025 年度实现营业收入 46,535.48 万元，归属于母公司净利润
-271,672.39 万元。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过了《关于<2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明>的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司董事会对该审计报告涉及的事项进行了专项说明，并编制了《2025年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。董事会认为会计师事务所为公司2025年度出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告符合公司实际情况，充分揭示了公司的潜在风险。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

五、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“勤信审字【2026】第0773号”《北京易华录信息技术股份有限公司2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-633,469.16万元，公司未弥补亏损金额为-633,469.16万元，实收股本为71,989.24万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。本议案尚需提交2025年度股东会审议。

六、审议通过了《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

经审议，董事会通过了《2025 年年度报告及摘要》，并同意提交股东会审议。《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交2025年度公司股东会审议。

七、审议通过了《关于<2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年
度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

八、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

经中勤万信会计师事务……
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