公告日期：2026-04-29

北京易华录信息技术股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2025 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人庄严，女，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
正高级会计师。曾任中国船舶重工集团第七一〇研究所财务科出纳、记账会计、总账会计、财务科副科长；中央企业工委国有重点大型企业监事会 36 办事处专业工作人员；中国船舶重工集团公司审计部业务经理、主管业务经理、审计办公室副主任、审计处副处长、处长；中国船舶集团有限公司审计部审计管理处处长。本人自 2024 年 6 月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度任期内履职情况

（一）出席公司董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，11 次董事会，本人出席情况如下：

是否连续两次未
姓名 职务 出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

董事会会议

庄严 独立董事 11 0 0 否

股东会会议

庄严 独立董事 2 0 0 否

本人在 2025 年按时出席公司董事会、股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会作出科学、正确决策起到了积极的作用。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会各项议案及其他事项均表示赞成，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。

（二）2025 年参加独立董事专门会议情况

会议日期 会议届次 审议的议案 审议结果

2025 年 4 月 16 日 2025 年第一次独 1、关于《2024 年度利润分 发表了同意的审核意
立董事专门会议 配预案》的议案； 见

2、关于《2024 年度募集资

金存放与实际使用情况的

专项报告》的议案；

3、关于公司《2024 年度内

部控制自我评价报告》的议

案；

4、关于 2025 年度日常关联

交易预计的议案；

5、关于续聘公司 2025 年度

审计机构的议案。

2025 年 5 月 20 日 2025 年第二次独 1、关于公司与中国电子科 发表了同意的审核意
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