公告日期：2026-04-29

北京易华录信息技术股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。

现就本人 2025 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人吴建军，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。
2008 年 7 月起任职于北京交通大学，担任讲师、副教授、教授。2025 年 11 月任
职于大连理工大学，担任教授、博士生导师。本人自 2024 年 6 月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度任期内履职情况

（一）出席公司董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，11 次董事会，本人出席情况如下：

是否连续两次未
姓名 职务 出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

董事会会议

吴建军 独立董事 11 0 0 否

股东会会议

吴建军 独立董事 2 0 0 否

2025 年度，本人按时出席公司董事会及股东会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。报告期内，本人对提交董事会、股东会审议的各项议案均进行审慎研究，并与公司经营管理层保持充分沟通，以严谨、尽责的态度行使表决权，为董事会科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开程序合法合规，重大经营事项均已履行相应审批程序，决策合法有效。本人对 2025 年度董事会各项议案及相关事项不存在异议、反对或弃权的情况。
（二）2025 年参加独立董事专门会议情况

会议日期 会议届次 审议的议案 审议结果

2025 年 4 月 16 日 2025 年第一次独 1、关于《2024 年度利润分 发表了同意的审核意
立董事专门会议 配预案》的议案； 见

2、关于《2024 年度募集资

金存放与实际使用情况的

专项报告》的议案；

3、关于公司《2024 年度内

部控制自我评价报告》的议

案；

4、关于 2025 年度日常关联

交易预计的议案；

5、关于续聘公司 2025 年度

审计机构的议案。

2025 年 5 月 20 日 2025 年第二次独 1、关于公司与中国电子科 发表了同意的审核意
立董事专门会议 技财务有限公司签订《金融 见

服务协议》暨关联交易的议

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