公告日期：2025-04-26

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2025-006

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二

次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司以现场方式召开。公司于 2025 年 4 月 14 日

以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际参加
表决的董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高
级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理所作的《公司2024年度总经理工作报告》，认为2024
年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，较好地完成了2024
年度的经营目标，并结合公司实际情况对2025年的工作计划做了规划和安排。

《公司2024年度总经理工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024年年度报告》第
三节“管理层讨论与分析”部分中的相关内容。

公司第六届董事会独立董事许鸿斌先生、陈刚先生，分别向董事会提交了《独

立董事2024年度述职报告》。董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况 的报告》，发表了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事将在公司2024年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

3、审议通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

《公司2024年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

4、审议通过了《关于<2024年年度报告全文>及<2024年年度报告摘要>的议 案》

《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报 告披露提示性公告》（公告编号：2025-005）刊登于2025年4月26日的《证券时 报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

5、审议通过了《关于<2024年度审计报告>的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况进行了审 计，并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》（XYZH/2025BJAA4B0103），
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定如下分配预案：以截至公司第六届董事会第十二次会议决议日公司总股本593,718,564股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份5,656,404股后的588,062,160股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利29,403,108.00元，不以资本公积金转增股本，不送……
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