公告日期：2025-04-26

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2025-007

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二
次会议于2025年4月24日在公司以现场方式召开。公司于2025年4月14日以电话及
电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监
事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律
法规的规定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持。

二、监事会会议审议情况

经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

《公司2024年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

《公司2024年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

3、审议通过了《关于<2024年年度报告全文>及<2024年年度报告摘要>的
议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-005）刊登于2025年4月26日的《证券时报》。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

4、审议通过了《关于<2024年度审计报告>的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》（XYZH/2025BJAA4B0103），
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

6、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券
业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚

持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

7、审议通过了《……
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