公告日期：2025-05-27

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2025-027
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2024 年度股东会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 27 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5月 27 日 9：15—15：00。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102 会
议室

5、会议召集人：公司第六届董事会

6、会议主持人：公司董事长林菁先生

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表
共 295 人，所持股份 82,449,301 股，占公司有表决权股份总数的 13.8718%。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，所持股份74,062,083 股，占公司有表决权股份总数的 12.4607%。

3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 290 人，所持股份8,387,218 股，占公司有表决权股份总数的 1.4111%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者共 294 人，所持股份 28,451,199 股，占公司有表决权股份总数的 4.7868%。

5、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意79,414,711股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3194%；反对 1,672,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0280%；弃权 1,362,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6525%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 25,416,609 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.3341%；反对 1,672,090 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.8770%；弃权 1,362,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.7889%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意79,412,311股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3165%；
反对 1,677,490 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0346%；弃权 1,359,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6489%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 25,414,209 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.3256%；反对 1,677,490 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.8960%；弃权 1,359,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.7784%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意79,406,711股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3097%；反对 1,677,490 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0346%；弃权 1,365,100股，占出席会议有效表决权股份总……
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