公告日期：2025-09-15

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-048

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日

召开公司 2025 年第一次临时股东会和公司职工代表大会，选举产生了第七届董
事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选
举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会
委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

非独立董事：林菁（董事长）、李力、莫小玲、安迎霞（职工代表董事）

独立董事：陈刚、韩锋

公司第七届董事会董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，
不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司第七届董事会
成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，
且人数的比例不低于董事会人数的三分之一。任期为自公司 2025 年第一次临时
股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会成员简历详见公司在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）及《关于选举第七届董事会
职工代表董事的公告》（公告编号：2025-047）。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

序号 专门委员会 委员 主任委员

1 战略委员会 林菁、李力、莫小玲、陈刚、韩锋、安迎霞 林菁

2 提名委员会 林菁、陈刚、韩锋 韩锋

3 薪酬与考核委员会 莫小玲、陈刚、韩锋 韩锋

4 审计委员会 莫小玲、陈刚、韩锋 陈刚

上述专门委员会委员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员陈刚先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

三、第七届高级管理人员聘任情况

1、总经理：林菁

2、副总经理：李力、余勇、张海燕、高万成、朱铭

3、财务总监：朱铭

4、董事会秘书：郑文

公司第七届高级管理人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司第七届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

余勇先生、张海燕女士、高万成先生、朱铭女士、郑文先生的简历详见附件，其他高级管理人员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）

公司董事会秘书郑文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：王雯玥（简历详见附件）

公司证券事务代表任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。证券事务代表王雯玥女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的……
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