公告日期：2025-09-15

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2025-045
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 15 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日 9：15—15：00。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102
会议室

5、会议召集人：公司第六届董事会

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表
共 169 人，所持股份 67,169,902 股，占公司有表决权股份总数的 11.3011%。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，所持股份59,233,102 股，占公司有表决权股份总数的 9.9658%。

3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 166 人，所持股份7,936,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.3353%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者共 168 人，所持股份 13,171,800 股，占公司有表决权股份总数的 2.2161%。

5、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意66,634,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2029%；
反对 70,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1045%；弃权 465,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.6926%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,636,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.9353%；反对 70,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5330%；弃权 465,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5318%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

2、逐项审议通过《关于修订、废止及制定公司部分管理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意65,966,302股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2081%；
反对 736,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0969%；弃权 466,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.6950%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,968,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.8623%；反对 736,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.5938%；弃权 466,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5439%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意6……
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