公告日期：2026-04-25

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2026-008
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。本次股东会的
股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 3）。

（2）公司董事和部分高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1号楼公司一层 102 会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

《关于<2025 年年度报告全文>及<2025 年年度报告摘要>

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3、上述提案已经公司召开的第七届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司
于 2026 年 4 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将……
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