公告日期：2026-04-25

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2026-005

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次

会议于 2026 年 4 月 24 日在公司以现场与通讯相结合方式召开。公司于 2026 年

4 月 14 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 6 人，

实际参加表决的董事 6 人（莫小玲先生和陈刚先生通过通讯方式出席会议）。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定。本次会议由公司董
事长林菁先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理所作的《公司2025年度总经理工作报告》，该报告
客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制
度等方面的工作及取得的成果，并结合公司实际情况对2026年的工作计划做了规
划和安排。

《公司2025年度总经理工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

《公司2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025年年度报告》中

第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”部分。

公司现任第七届董事会独立董事陈刚先生、韩锋先生，换届离任的第六届董 事会独立董事许鸿斌先生，分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。 董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，发表了《董事会关 于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

3、审议通过了《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>的议 案》

《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报 告披露提示性公告》（公告编号：2026-004）刊登于2026年4月25日的《证券时 报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

4、审议通过了《关于<2025年度审计报告>的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务状况进行了审 计，并出具了标准无保留意见的《2025年度审计报告》（XYZH/2026BJAA4B0178），
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

5、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《北京佳讯飞鸿电 气股份有限公司章程》、《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司未来三年（2024年-2026 年）股东回报规划》等有关规定，因公司2025年度实现的归属于母公司股东的净
利润为负值，不满足现金分红的条件。同时，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公……
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