公告日期：2025-07-26

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-069
山东日科化学股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东会是 2025 年第三次临时股东会。

2、本次股东会的召集人是公司董事会。

公司第六届董事会第七次会议于2025年7月25日召开，会议审议通过了《关
于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 8 月 11 日召
开 2025 年第三次临时股东会。

3、公司董事会认为，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 11 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 11
日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日
上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只 能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如 同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票
包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 8 月 4 日（周一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 4 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国
登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股 东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省昌乐县英轩街 3999 号公司创研中心三楼会议室。

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议通 过，具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 告。

《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》需获得本次股东会的批准，
关联股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司 （代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）、山东民营联合投资控股股份有限 公司、徐鹏需对此议案进行回避表决。

为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者进行单独计票。 （中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间

现场登记：2025 年 8 月 11 日 13:50—14:20

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