公告日期：2025-11-10

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-088
山东日科化学股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年11月10日下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月10日 9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司研创中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、主持人：董事长田志龙先生。

6、会议的出席情况

（1）本次会议出席的股东及股东代理人113人，代表股份135,116,417股，占

（2）出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者110人，代表股份6,872,348股，占公司股份总数的1.4782%。

“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、会议审议事项

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：

1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意133,677,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9350%；反对1,257,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9309%；弃权181,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1342%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,433,300股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的79.0603%；反对1,257,748股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的18.3016%；弃权181,300股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的2.6381%。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意133,718,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9653%；反对1,214,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8990%；弃权183,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1357%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,474,348股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的79.6576%；反对1,214,700股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的17.6752%；弃权183,300股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的2.6672%。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

98.9322%；反对1,257,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9309%；弃权185,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1369%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,429,600股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的79.0065%；反对1,257,748股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的18.3016%；弃权185,000股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的2.6919%。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意133,704,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9548%；反对1,229,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9097%；弃权183,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1354%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,460,148股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的79.4510%；反对1,229,200股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的17.8862%；弃权183,000股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的……
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