公告日期：2026-01-22

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2026-003
山东日科化学股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及日常 生产经营需要，预计2026年与山东宏旭化学股份有限公司（以下简称“宏旭化学”）、 山东东明石化集团有限公司（以下简称“东明石化”）发生日常关联交易，预计 总金额不超过67,935万元,主要关联交易内容为采购原材料。公司2025年度日常 关联交易预计金额为人民币70,300万元，2025年1-12月实际发生金额为人民币 42,182.14万元（未经审计）。

2、公司于2026年1月20日召开第六届董事会第十一次会议以3票同意，0票反 对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事徐鹏先生、孙小中先生对此议案回避表决。本议案在提交董事会审议前， 已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议及第六届董事会独立董事 专门会议2026年第一次会议审议通过。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相 关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次关联交易预计事项尚需提交股东会 审议，届时关联股东济南鲁民投金湖产业投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基 金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）、山东民营联合投 资控股股份有限公司（以下简称“鲁民投”）需对此议案进行回避表决。

（二）2025年度日常关联交易执行情况

1、2025年度日常关联交易审议程序

公司于2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度 日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方宏旭化学2025年度预计发生金额 不超过人民币20,300万元；于2025年8月11日召开2025年第三次临时股东会，审

议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方东

明石化2025年度预计发生金额不超过人民币50,000万元。

2、2025年度日常关联交易执行情况

2025 年预 占同类业务 实际发生额

关联交易类 发生金额

交易方 关联人 计金额 比例 与预计金额 披露日期及索引

别 （万元）

（万元） (%) 差异比例(%)

山东宏旭 于 2025 年 4 月 18 日披露的《关
向关联人采 于 2025 年度日常关联交易预
公司 化学股份 20,300 19,476.10 13.75% 4.06%

购原材料 计 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：
有限公司

2025-032）

山东东明 于 2025 年 7 月 26 日披露的《关
向关联人采 ……
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