公告日期：2026-04-27

山东日科化学股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（朱鸿霄）

各位股东及股东代表：

本人作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任期
自 2025 年 3 月 10 日开始。本人在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《山东日科化学股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东日科化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会、董事会专门委员会、股东会，认真审议会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人朱鸿霄，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理学硕士，北美注册会计师。先后就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、中油资产管理有限公司、桐乡金汇股权投资有限公司，目前在珠海横琴凤禾私募基金管理合伙企业（有限合伙）任职合伙人、风控合规负责人。2025 年 3 月起担任公司第六届董事会独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）本年度出席董事会、股东会的情况

2025 年度任职期间，公司共召开 10 次董事会，5 次股东会。本人作为独立
董事，均亲自出席了历次会议，认真履行义务并审慎行使表决权，无缺席、委托他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度出席董事会、股东会的情况如下：

是否连续

实际出席次 委托出席次 两次未亲

会议类型 应参加次数 缺席次数

数 数 自参加会

议

董事会 10 10 0 0 否

股东会 5 5 0 0 否

2025 年度任职期间，本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。任职期间，公司董事会和公司股东会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投出赞成票，无反对票和弃权票。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权。本人担任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员和提名委员会委员。2025 年度任职期间主要履职情况如下：

作为公司第六届董事会审计委员会的主任委员，2025 年度任职期间，本人严格按照《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，共召集并主持了 4 次审计委员会会议，围绕公司定期报告、内部审计及审计机构续聘等事项开展审议。通过查阅公司财务报表……
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