公告日期：2026-04-27

山东日科化学股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，积极贯彻执行股东会通过的各项决议，忠实勤勉尽责，较好地履行了董事会的各项职责，保证了公司持续、稳定、健康的发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，面对复杂多变的宏观经济环境与激烈的行业竞争，公司坚守化工主业根基，积极布局人工智能算力新赛道，扎实推进年度经营目标落地，经营业绩显著改善，整体呈现稳健向好、持续复苏的发展态势。

报告期内，公司充分发挥在加工助剂、抗冲改性剂及橡胶材料领域的技术积累，坚持以客户需求为中心，不断打造“产品研发+市场销售+技术服务”一体化综合解决方案，深耕下游市场。公司持续完善治理体系和组织机制，围绕采购、研发、生产、销售等关键环节推进协同优化，经营管理效率明显提升。报告期内，公司整合成立化工事业部，进一步打通采、研、产、销协同链条，建立集中采购体系，推进数字化与精细化管理，有效抵御了原材料价格波动、市场竞争加剧及部分项目转固带来的成本压力，推动化工主业经营质量与盈利能力显著改善。公司积极把握人工智能产业发展机遇，以算力服务方向为平台化布局的起手式，相关业务在客户开拓、资源整合和能力建设方面取得阶段性进展，为公司中长期发展打造新空间。

报告期内，公司实现营业收入 37.42 亿元，同比增长 6.35%，营收规模创历
史新高；实现归属于上市公司股东的净利润-2,970.76 万元，同比增长 56.42%。2025 年 12 月，公司子公司取得高新技术企业资格，适用企业所得税税率发生变动，根据企业会计准则相关规定，需对历年递延所得税费用进行追溯调整，影响金额合计约 3,100 万元。若剔除该一次性会计调整因素影响，公司主营业务盈利能力与经营基本面均实现实质性改善，发展韧性持续增强。

二、董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开了 11 次董事会会议，全体董事积极参加会议，认真审阅相关材料，主动参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，具体情况如下：

（一）第五届董事会第二十八次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召
开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）第六届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室召开，
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司经理的议案》、《关于聘任公司副经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

（三）第六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议审议通过了《关于公司<2024 年度董事
会工作报告>的议案》、《关于公司<2024 年度经理工作报告>的议案》、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2024 年年度报告全文>的议案》、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 2024 年度计提减值准备的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司对全资子公司山东启恒新材料有限公司增资的议案》、《关于公司<董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核报告>的议案》、《关于公司<2025 年度董事薪酬考核办法>的议案》、《关于公司<2025 年度高级管理人员薪酬考核办法>的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相……
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