公告日期：2026-04-27

山东日科化学股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（邢乐成）

各位股东及股东代表：

本人邢乐成，于 2025 年 3 月经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，担
任公司独立董事。任职以来，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护公司及全体股东合法权益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人邢乐成，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，济南大学特聘教授、二级教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。1984 年参加工作，先后在银行、证券、社科院、央国企公司、上市公司担任副处、正处、副局、总裁、董事长等职务。现为济南大学投融资研究中心主任，山东省资本市场创新发展协同创新中心“首席专家”，兼任中国投资协会理事、山东省普惠金融研究院院长、山东省创业投资协会副会长等职务。2025 年 3 月起担任公司第六届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东会情况

2025 年度担任公司独立董事期间，本人全程履职尽责，密切关注公司决策

何缺席、委托出席及无故缺席的情况。会议期间，本人认真审阅每一份会议资料，
详细了解各项议题的背景、内容及潜在影响，积极参与议题讨论，审慎行使表决

权，依法履行独立董事职权，确保每一项表决都符合公司利益和全体股东权益，
助力董事会、股东会规范、高效决策。

2025 年度担任公司独立董事期间，本人出席董事会及股东会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

召开董事 应参加 实际出 委托出 是否连续两次未亲 本报告期应出席股

缺席次数 出席次数
会次数 次数 席次数 席次数 自出席会议 东大会次数

10 10 10 0 0 否 5 5

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。本人对

公司董事会各项议案及其他事项没有提出异议，均投出赞成票。

（二）各专门委员会履职情况

1、审计委员会履行职责情况

2025 年度，在本人担任独立董事期间，董事会审计委员会共召开 4 次会议，
本人应出席 4 次会议，实际出席 4 次会议，本人作为公司董事会审计委员会委员，
按照《审计委员会议事规则》的规定，积极参与审计委员会的日常工作。就《关

于公司 2024 年度财务报告的议案》《关于公司 2024 年度审计工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘 2025 年度审计

机构的议案》《关于公司 2025 年第一季度财务报告的议案》《关于公司 2025

年第一季度审计工作报告的议案》《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》

《关于公司 2025 年半年度审计工作报告的议案》《关于公司 2025 年第三季度财

务报告的议案》《关于公司 2025 年第三季度审计工作报告的议案》等事项进行

审议，经审计委员会审议形成决议后提交董事会审议。

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