公告日期：2025-06-12

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-028
苏州电器科学研究院股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年6月4日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2025年6月11日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会对原《公司章程》部分条款进行修订，编制了《公司章程》（2025 年 6 月）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》以及《公司章程》（2025 年 6 月）

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期已于 2024 年11 月 28 日届满并延期。经广泛征求意见，公司董事会提名陈凤林、袁磊、顾军、钱敏、石永波、韩健为公司第六届董事会非独立董事候选人。以上各被提名董事候选人
简历请见《附件：董事候选人简历》。

第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，董事任期自股东大会决
议通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期已于 2024 年11 月 28 日届满并延期。经广泛征求意见，公司董事会提名赵怡超、陈松、董燃为公司第六届董事会独立董事候选人。以上各被提名独立董事候选人简历请见《附件：独立董事候选人简历》。

第六届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事任期自股东大会
决议通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》于同日公告于巨潮资讯网。三位独立董事候选人均已按照规定取得独立董事资格证书。

在第六届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（四）审议通过《关于实施检验检测费用优惠政策的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施检验检测费用优惠政策的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年6月27日以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，审议新修订的《公司章程》《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025……
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