公告日期：2025-07-04

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-036
苏州电器科学研究院股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年6月30日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2025年7月3日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事袁磊先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据公司章程的规定，选举袁磊先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。袁磊先生简历请见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第六届董事会各专门委员会成员如下。各专门委员会成员简历请见附件。

1、审计委员会（3 人）：赵怡超（主任委员）、陈松、董燃

2、战略委员会（3 人）：袁磊（主任委员）、陈松、陈凤林

3、提名委员会（3 人）：陈松（主任委员）、钱敏、董燃

4、薪酬与考核委员会（3 人）：董燃（主任委员）、赵怡超、钱敏

以上委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司章程的规定，聘任陈凤林女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。陈凤林女士简历请见附件。

根据公司章程的规定，公司总经理陈凤林女士为公司法定代表人。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司章程的规定，聘任袁磊先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。袁磊先生简历请见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司章程的规定，聘任张悦焱先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。张悦焱先生简历请见附件。
表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订公司制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《重大投资和交易决策制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事
《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》进行修订并逐项进行审议，审议情况如下：

6.1《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

6.2《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

6.3《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

6.4《募集资金管理办法》

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

6.5《关联交易决策制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

6.6《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

6.7《重大投资和交易决策制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

6.8《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

6.9《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

6.10《董事会提名委员会议事》

6.11《董事会薪酬与考核委员会议……
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