公告日期：2026-04-24

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2026-007
苏州电器科学研究院股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月12日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长袁磊先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司第五届董事会独立董事朱中一先生，第六届董事会独立董事赵怡超先生、陈松先生、董燃先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，其中第六届董事会三位独立董事并将在2025年年度股东会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2025 年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。东吴证券股份有限公司出具了
专项核查意见》；北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资
金 存 放 、 管 理 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》 。 上 述 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。上述报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（七）审议通过《2025 年年度利润分配预案的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为6,757,392.69元，母公司实现的净利润为-12,353,424.21元；截至2025年12月31日，公司合并报表中可供分配的利润为437,985,266.15元，母公司可供分配利润为445,464,087.50元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额。截至2025年12月31日公司可供股东分配的利润为437,985,266.15元。

现拟定如下分配预案：公司2025年度拟以总股本749,0……
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