公告日期：2020-04-28

证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2020-031
湖南千山制药机械股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2020年4月23日下午15:00以通讯方式召开，本次会议通知于2020年4月17日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于延期披露2019年年度报告的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于受疫情影响延期披露2019年度报告的公告》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董事 会

二○二○年四月二十七日

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