公告日期：2020-06-15

证券代码:300216 证券简称: 千山药机 公告编号:2020-051
湖南千山制药机械股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于2020年6月30日召开2020年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

现场会议时间：2020 年 6 月 30 日（星期二）下午 2:00

网络投票时间：2020 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2020 年 6 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2020 年 6 月
30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 6 月 23 日（星期二）

7、出席对象

（1）截止 2020 年 6 月 23 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路 9 号公司行政办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十五次会议审议通过后提交，具体如下：

1、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》。

（二）议案披露情况：

本次会议议案内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站及公司网站上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 √

四、会议登记方法

1、登记时间：2020 年 6 月 24 日 8:00-12:00，13:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2020 年 6 月 24 日下午 17：
00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2020 年第二次临时股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（5……
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