公告日期：2026-04-01

镇江东方电热科技股份有限公司

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2026-005
镇江东方电热科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026
年 3 月 31 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2026 年 3 月 27 日以电子
邮件或电话形式送达所有董事和高级管理人员，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名，其中岳修峰先生、许良虎先生、万洪亮先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司所有高级管理人员列席会议。董事长谭伟先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司第六届董事会推荐，公司董事会提名委员会认真核查了郑进军先生的资料及提名程序，认为：（1）郑进军先生的候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东合法权益的行为；（2）未发现郑进军先生存在《公司法》第178 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；（3）未发现郑进军先生存在作为失信被执行人的情形。
公司董事会提名委员会同意郑进军先生非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经公司董事会审议，同意提名郑进军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，当选后任期自公司股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

此事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

镇江东方电热科技股份有限公司

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意对《公司章程》进行修订。

董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等相关手续，确保修订工作顺利落地。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式审议批准。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《公司章程》。

（三）《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

董事会所有董事均属于利益相关方，对此事项回避表决，此事项直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（四）审议通过了《关于部分募投项目实施完成并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：

1.公司募投项目“收购东方山源 51%股权”已实施完成，项目计划投资 6,300 万元，实际
已支出投资金额 5,670 万元。公司拟将该项目节余募集资金 672.14 万元（含理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）一次性永久补充为项目实施主体东方电热流动资金，用于日常生产经营活动，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司

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