公告日期：2026-04-01

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2026-008
镇江东方电热科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月
16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 4 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号公司科技楼一楼会议室

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

《关于制订〈董事及高级管理人员薪酬管理

3.00 非累积投票提案 √

制度〉的议案》

4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2．上述所有提案表决结果均对出席会议持股 5%以下的中小股东单独计票。

上述提案 1 及提案 2 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，提案 3 全体董事回避表
决，直接提交本次股东会审议，提案 4 经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

提案 2 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

提案 3 与公司董事、高级管理人员存在关联，在公司担任董事、高级管理人员的股东应当回避表决，并且不得接受其他股东委托行使表决权。

上述提案的具体内容详见 2026 年 3 月 31 日及 2025 年 8 月 29 日公司刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记办法：

（1）凡出席会议的自然人股东，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持股东……
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