公告日期：2026-04-01

镇江东方电热科技股份有限公司

公司章程修订对照表

修订前 修订后

第八条 公司的总经理为公司法定代表人。 第八条 公司执行事务的董事为公司法定
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞 代表人。

去法定代表人。 执行事务的董事由董事会选举产生。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
之日起三十日内确定新的法定代表人。 去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公 第十三条 本章程所称高级管理人员是指
司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司的总经理、执行总经理、副总经理、董事会
等以及董事会确定的其他管理人员。 秘书、财务负责人等以及董事会确定的其他管理
人员。

第一百一十一条 董事会行使下列职权： 第一百一十一条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
案； 方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发
债券或者其他证券及上市方案； 行债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事
秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公 和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定 解聘公司执行总经理、副总经理、财务负责人等
其报酬事项和奖惩事项； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制定公司的基本管理制度； （十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案； （十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项； （十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审 （十三）向股东会提请聘请或者更换为公司
计的会计师事务所； 审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总 （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查
经理的工作； 总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程 （十五）法律、行政法规、部门规章、本章
或者股东会授予的其……
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